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小牧市税理士税務トピックス一覧>銀行調査・反面調査・内偵調査とは?

  • 銀行調査・反面調査・内偵調査とは?

    銀行調査とは税務調査の過程において、事業者の口座・資産状況など銀行を通じて調べることです。
    申告書の残高と相違はないか、申告書に記載のない口座で取引がなされていないかどうか、法人経営者の個人名義、家族名義の口座で法人取引の入金はないかなど調べるようです。
    反面調査とは調査対象事業所の取引先に対して、両者の売掛金、買掛金など取引や金額の相違はないか、整合性はあるか調べられます。
    反面調査は電話確認ですむ場合もありますし、直接、税務署が事業所へ出向く場合もあります。いずれにせよ、反面調査の可能性がある場合、取引先にその旨説明しておく必要があります。
    内偵調査とは、前もって調査対象事業所を下見したり実際に客として入店したりして、調査先の状況を把握することです。
    2011年11月21日
  • 税務調査で問題になりやすい事項
  • 税務調査の準備
  • 銀行調査・反面調査・内偵調査とは?
  • 税務調査の周期、対象になりやすい事業所は?
  • 税務調査とは?
  • 税務調査は拒否できるか?
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